Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

en.SafeWatch KYC

en.SafeWatch KYC - pokročilé due diligence

Výzvy 

Bankovní instituce jsou v dnešní době nuceny reagovat na některé nové zásadní právní regulace a nařízení (FATF Recommendations, 4th EU Directive on AML/ CTF regulace, USA Patriot Act a další pro jednotlivé země specifické regulace a nařízení). Díky těsnější regulaci tak vzniká nutnost nasazení silného řešení pro oblast KYC, protože KYC standardy se netýkají pouze nových zákazníků ale i těch stávajících. Direktiva nařizuje bankám vědět kdo je jejich partner, s kterým dělají byznys a především cílí na zabezpečení zákonnosti a dodržování compliance obou stran. Komplexní KYC řešení Vám pomůže se zefektivněním procesu monitorování zákazníků ekonomicky efektivním a účinným způsobem. Navíc garantuje soulad s Money Laundering and Terrorist Financing (ML/FT) nařízeními.

 

Řešení

EastNets’ en.SafeWatch KYC pomáhá finančním institucím identifikovat, ověřovat a monitorovat jejich zákazníky. Tento automatizovaný systém zachytává, uspořádává a ukládá klientské informace. Obsahuje vědeckou risk-scoringovou metodologii, která umožňuje uživateli vyhodnotit riziko spojené s účtem a stanovit úroveň rizika umožňující efektivní klientský due-diligence proces. S řešením en.SafeWatch KYC, ušetří banky čas při prověřování nových klientů a zároveň mohou i nadále sledovat informace o stávajících klientech. Toto přesné a nákladově efektivní řešení nabízí výsledky v reálném čase a ochranu proti nechtěnému riziku a expozici. KYC je formulář zkompletován v en.SafeWatch KYC systému a následně přenesen do core-banking systému banky. Může být ale také inicializován v rámci core-banking systému před přenosem do en.SafeWatch KYC. Pro stávající zákazníky je jakákoliv změna nebo aktualizace klientské informace reflektována v obou systémech.

 

Klíčové vlastnosti

  • Real-time Data Share s Vaším core banking systémem.
  • Effektivní and stále probíhající klientské Due Diligence  
  • Komplexní Customer Risk Repositář 
  • Permanentní Customer Risk Monitoring 
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní 
  • Flexibilní, adaptabilní a uzpůsobitelné

Kompletní nabídka nabízených řešení pro oblast Compliance & AML je k dispozici v sekci Produkty-EastNets.

 

Helpdesk

Tel.:(+420) 251 021 383
 (+420) 227 167 383
Fax:(+420) 251 021 377
Email: helpdesk@mdpraha.cz

 Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

en.SafeWatch PaymentGuard

Nový, inovativní produkt PaymentGuard od EastNets nyní v naší nabídce řešení pro oblast Real-time Fraud Detection. Více zde.

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Patnáctý ročník akce Treasury Fórum, letos za aktivní účasti naší společnosti. Více...

MultiCash Transfer ve společnosti VIKIPID a.s.

VIKIPID a.s. nyní využívá pro celkové řešení svého platebního styku MultiCash Transfer.

Přechod na SEPA - MultiCash SEPA řešení

V souvislosti s ukončením přechodného období pro národní platby a inkasa v EUR k 1.listopadu 2016, upozorňujeme na MultiCash SEPA řešení.

PSD2 & Instant Payments workshop

Děkujeme bankovním odborníkům za účast na workshopu PSD2 & Instant Payments. Více zde.