en.SafeWatch Filtering

en.SafeWatch Filtering, původně známý jako „EastNets OFAC Multi-list“ je aplikace umožňující kontrolu různých typů transakcí v rámci boje proti praní špinavých peněz. en.SafeWatch Filtering pomáhá v prevenci při odesílání nebo zpracování údajů, které mají vazbu na osoby či instituce uvedené v seznamech podezřelých osob, které vydávají instituce specializující se na boj s organizovaným zločinem (např. Evropská komise, OFAC – Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv aj.)

Popis základních funkcí

Zabraňuje odesílání a zpracování údajů, které jsou uvedeny v seznamech podezřelých osob v souvislosti s praním špinavých peněz
Možnost souběžné kontroly mnoha zdrojů informací : textové soubory, real-time data, swiftové zprávy, MQ Series, databáze
Případné výskyty jsou uloženy v centrální databázi a uživatelé jsou upozorněni zasláním e-mailové zprávy
Centrální správa výstražných oznámení umožňuje uživateli kontrolovat a zjišťovat podrobnosti o daných zjištěních z jednoho místa
Nezávislý konektor neovlivňující výkonnost finančních systémů
Přístupová oprávnění a všechny události jsou kontrolovány a zaznamenávány
Modulární struktura pro lepší výkonnost a možnost nastavení optimální konfigurace
Snadná integrace v rámci stávajících aplikací
Rychlý kontrolní mechanismus umožňující nastavení různých pravidel
Vysoká výkonnost – může provádět až stovky kontrol za vteřinu
Procento chybných pozitivních hlášení je nižší než 0,25% !
Základem systému je snadno přístupná otevřená databáze
Možnost tvorby standardních reportů dle nastavení uživatele
Možnost konfigurace seznamů podezřelých osob
Možnost objednání aktualizací seznamů podezřelých osob vydávaných různými institucemi

Základní architektura systému

Relační databáze
Integrovaná klientská aplikace
Uživatelsky orientovaný systém
Kompatibilita se základními standarty (TCP/IP,http, Java, XML..)

Aplikace en.SafeWatch Filtering představuje řešení, které je plně konfigurovatelné a dále rozšiřitelné. Každý uživatel si může vybrat jednu nebo kombinaci mnoha druhů připojení aplikace k danému zdroji dat dle vlastní potřeby.

Name – Ename checker - je jednoduchá aplikace pro manuální kontrolu dat, která po zadání daného jména zkontroluje, zda toto jméno je obsaženo v určeném seznamu, tzv. „black listu“. Ename checker poskytuje stejnou funkcionalitu, avšak přístup je přes internetový prohlížeč.

File Connector – umožňuje serveru kontrolovat údaje v textovém formátu. Uživatel má možnost definovat strukturu souboru. Aplikace podporuje celou řadu různých textových formátů, např. volný formát, formát s fixní délkou, formáty ve SWIFTAlliance (RJE/DOS-PCC, Print-Out, archive backups)

SWIFTAlliance Connector – klientský modul, plně integrovaný v rámci SWIFTAlliance Access. Tento modul automaticky filtruje všechny zprávy procházející aplikací SWIFTAlliance. Tento filtr zabraňuje odeslání podezřelých zpráv a tyto zprávy řadí do speciální fronty pro další zpracování, pro které může uživatel využít aplikaci SWIFTAlliance nebo „Alert Management Module“ v rámci aplikace en.SafeWatch Filtering

MQ Connector – MQ-series Connector je víceúčelový modul poskytující možnost prohlížení transakcí v externích systémech. Tento modul používá IBM MQ-series middleware, který umožňuje komunikaci mezi externím systémem a stanicí, na které je spuštěna aplikace en.SafeWatch Filtering.

Database Connector - umožňuje prohlížet data uložená ve standardní relační databázi (Oracle, SQLServer, DB/2, MySQL a Interbase)

en.SafeWatch Filtering API Connector